Bitfinex交易历史查询指南：税务申报与投资分析

如何在Bitfinex查看交易历史记录

加密货币交易者经常需要回顾其交易历史，以便进行税务申报、追踪投资表现或仅仅是复盘交易策略。Bitfinex 作为一家历史悠久的加密货币交易所，提供了多种方式供用户查看和导出他们的交易历史记录。以下将详细介绍如何在Bitfinex上查找交易历史记录，并对各种查询选项进行说明。

登录Bitfinex账户

首先，你需要访问Bitfinex的官方网站（www.bitfinex.com）并使用你的用户名和密码登录。如果启用了双重验证（2FA），还需要输入验证码。确保你的账户安全是最重要的步骤。

导航至交易历史页面

成功登录Bitfinex账户后，访问详细的交易历史记录是追踪您的交易活动、进行税务申报以及复盘交易策略的关键一步。Bitfinex平台的用户界面会根据更新而有所变化，但查找交易历史页面的通用步骤如下：

1. 点击“Reports”（报告）: 登录Bitfinex账户后，在页面的主导航菜单栏中寻找“Reports”或类似的标签。这个标签通常位于页面顶部或侧边栏，指示您能够访问账户报告和历史记录的区域。点击此标签将会展开相关选项。
2. 选择“Ledgers”（账本） 或 “History”（历史）: 在展开的“Reports”下拉菜单或页面中，您会看到多个选项，例如“Ledgers”（账本）、“History”（历史）、“Order History”（订单历史）或“Trade History”（交易历史）。这些选项分别提供不同维度的交易历史信息。
   • Ledgers（账本）: “Ledgers”选项通常提供最全面的资金流转记录，它不仅包含交易记录，还包括所有充值、提现、利息收入、费用支出以及其他任何影响您账户余额的活动。选择“Ledgers”可以查看账户资金的完整变动历史。
   • History（历史）/ Order History（订单历史）: “History”或“Order History”选项则更侧重于订单相关的历史记录。您可以通过这些选项查看已执行订单的详细信息，包括下单时间、交易对、订单类型（限价单、市价单等）、成交价格、成交数量以及订单状态（已完成、已取消等）。
   • Trade History（交易历史）: 某些情况下，Bitfinex也可能提供专门的“Trade History”选项，它专注于展示所有已执行的交易记录，过滤掉非交易相关的资金变动。
   根据您需要查询的信息类型，选择相应的选项即可访问相应的交易历史记录页面。一般来说，“Ledgers”提供最全面的数据，适合进行财务审计；而“History”或“Order History”则更适合分析交易策略和订单执行情况。

使用 Ledgers（账本）查看交易历史

"Ledgers" 功能提供一个全面而详细的资金流水账，精确记录你在 Bitfinex 账户上的所有活动。它不仅记录了交易细节，还追踪了充提币、资金借贷和账户转移等操作，方便用户进行财务审计和风险管理。

1. 选择时间范围： 在 "Ledgers" 页面，你会看到一个直观的时间范围选择器。你可以快速选择预设的时间段，如 "Last 7 Days"（过去 7 天）、"Last 30 Days"（过去 30 天）、"Last Month"（上个月）等。更重要的是，你可以自定义一个精确的开始和结束日期，精确到秒级，从而查找特定时间段内的交易记录。自定义时间范围对于税务申报、策略复盘和异常交易调查至关重要。
2. 选择币种： 你可以选择特定的币种来筛选你的交易记录，从而专注于特定资产的表现。例如，如果你只想查看比特币（BTC）的交易历史，你可以从币种列表中选择 BTC。如果不选择任何币种，系统将显示所有币种的交易记录，方便你进行全局性的资产分析。Bitfinex 支持的币种种类繁多，包括主流币和各种山寨币、平台币等。
3. 选择类型： 这是 "Ledgers" 功能最强大的地方，也是进行深入分析的关键。你可以根据不同的交易类型来筛选记录，了解资金流动的具体情况。以下是一些常见的类型，以及它们的详细解释：
   • Trade: 这是你最常用的选项，它显示所有现货和衍生品交易历史，包括你买入和卖出加密货币的记录。详细记录了交易对、成交价格、成交数量、交易方向（买入/卖出）等信息。
   • Deposit: 显示所有充值记录，包括充值币种、充值数量、充值时间、交易哈希值（TXID）等信息。交易哈希值可用于在区块链浏览器上验证充值是否成功。
   • Withdrawal: 显示所有提现记录，包括提现币种、提现数量、提现地址、提现时间、以及提现状态（例如，Pending，Completed）。提现地址的准确性至关重要，一旦输错，可能导致资金永久丢失。
   • Funding Loan: 显示你借出资金的记录，用于为他人提供融资，并赚取利息。记录包括借出币种、借出数量、借出利率、借出期限等信息。
   • Funding Credit: 显示你借入资金的记录，用于进行杠杆交易。记录包括借入币种、借入数量、借入利率、借入期限等信息。请注意，借入资金需要支付利息，并且存在爆仓风险。
   • Margin Funding: 显示保证金交易相关的资金流动，例如保证金的增加或减少，以及因爆仓产生的损失。
   • Transfer: 显示账户间的资金转移，例如从交易账户转移到保证金账户，或者从主账户转移到子账户。记录包括转账币种、转账数量、转账方向（转入/转出）、转账账户等信息。
4. 点击“Filter”（筛选）: 设置好时间范围、币种和类型后，点击 "Filter" 按钮，系统将根据你的设置显示相应的交易记录。筛选结果会以表格形式呈现，方便你进行查看和排序。
5. 查看交易详情： 每条交易记录通常会显示以下关键信息，这些信息对于理解交易的性质和影响至关重要：
   • Date: 交易发生的日期和时间，精确到秒级，这是追踪交易时间线的关键。
   • Currency: 交易涉及的币种，清晰显示了交易的标的资产。
   • Amount: 交易的数量，正数表示收入，负数表示支出。
   • Description: 交易的描述，例如 "Trade"、"Deposit"、"Withdrawal" 等，用于快速识别交易类型。更详细的交易描述可能包含交易对信息（例如，BTC/USD）。
   • Fee: 交易产生的手续费，手续费的计算方式可能因交易类型和账户等级而异。
   • Balance: 交易后的账户余额，这是衡量账户资金状况的重要指标。通过追踪余额变化，你可以清晰了解资金的流向和盈亏情况。

使用Order History（订单历史）查看交易历史

“Order History”（订单历史）功能侧重于提供详细的订单执行数据，是追踪特定订单状态和成交情况的理想工具。它能够帮助用户复盘交易策略，核对交易成本，以及进行税务申报等工作。

1. 选择交易对： 为了精确查找，您可以选择特定的交易对，例如BTC/USD、ETH/BTC等。如果您希望查看所有交易对的订单历史记录，可以选择“All”（全部），这将显示您在平台上所有交易对的订单信息。 不同的平台可能支持不同的交易对，请根据实际情况选择。
2. 选择时间范围： 类似于“Ledgers”（账本）功能，您可以选择预设的时间段，例如过去24小时、过去7天、过去30天等，也可以自定义时间范围，精确到分钟甚至秒。自定义时间范围可以帮助您分析特定时间段内的交易行为，例如特定事件发生前后的交易情况。
3. 选择订单状态： 您可以根据订单生命周期中的不同阶段筛选订单。 “Active”（活跃）表示订单当前仍在订单簿中等待成交；“Filled”（已成交）表示订单已完全成交；“Partially Filled”（部分成交）表示订单已部分成交，但仍有剩余数量等待成交； “Canceled”（已取消）表示订单已被用户主动取消或因市场情况被系统自动取消； “Rejected”（已拒绝）表示订单因不符合交易规则或其他原因被交易所拒绝。 如果您只想查看已成功执行的交易，可以选择“Filled”。
4. 点击“Filter”（筛选）: 在设置好交易对、时间范围和订单状态后，点击“Filter”（筛选）按钮。系统将根据您的筛选条件，从数据库中检索并显示相应的订单历史记录。筛选结果通常会按照时间倒序排列，方便您查看最新的交易记录。
5. 查看订单详情： 每条订单记录通常会提供以下关键信息，帮助您全面了解订单的执行情况：
   • Date: 订单创建的确切日期和时间，精确到秒。 这对于追踪订单的创建时间至关重要。
   • Pair: 订单交易的交易对，例如BTC/USDT。 这明确了交易涉及的两种加密货币。
   • Type: 订单类型，说明了订单的执行方式。 常见的订单类型包括“Limit”（限价订单，指定价格成交）、“Market”（市价订单，以当前市场最优价格立即成交）、“Stop-Limit”（止损限价订单，达到止损价后挂出限价单）、“Stop-Market”（止损市价订单，达到止损价后立即以市价成交）等。
   • Side: 订单的方向，表明了您的交易意图。 “Buy”（买入）表示您希望购买指定数量的基础货币；“Sell”（卖出）表示您希望卖出指定数量的基础货币。
   • Price: 订单的指定价格（对于限价订单）或成交价格（对于市价订单）。 理解订单价格是分析交易盈亏的关键。
   • Amount: 订单的原始数量，即您最初计划交易的加密货币数量。
   • Filled: 已成交的数量，表示订单实际成交的加密货币数量。 对于部分成交的订单，该值将小于订单的原始数量。
   • Status: 订单的当前状态，如“Active”、“Filled”、“Partially Filled”、“Canceled”、“Rejected”等。 订单状态反映了订单的执行进度和结果。
   • Fee: 交易产生的手续费，通常以交易对中的一种货币计价。 不同的交易所和交易对可能收取不同的手续费率。 了解手续费有助于准确计算交易成本。
   • Order ID: (可选) 唯一的订单标识符，用于在交易所系统中追踪订单。 如果您需要联系交易所客服，提供订单ID可以帮助他们快速定位您的订单。

导出交易历史记录

Bitfinex交易所为用户提供了便捷的交易历史记录导出功能，支持将交易数据导出为CSV（逗号分隔值）或Excel（.xlsx）格式，以便用户进行更深入的分析、税务申报或个人财务管理。导出的数据涵盖了所有交易活动，包括现货交易、杠杆交易、保证金交易等，确保数据的完整性和准确性。

1. 在Ledgers或Order History页面，找到导出选项： 登录Bitfinex账户后，导航至“Ledgers”（账本）或“Order History”（订单历史）页面。这两个页面分别记录了您的资金流动和交易订单详情。在页面显著位置，通常位于页面底部或顶部，您会找到一个名为“Export”（导出）、“导出历史记录”或类似的按钮或链接。请注意，不同时间Bitfinex的界面可能会略有调整。
2. 选择导出格式和时间范围： 点击导出选项后，系统会提示您选择导出的数据格式。建议根据您的需求选择CSV或Excel格式。CSV格式是一种纯文本的通用数据格式，兼容性强，可以用几乎所有的电子表格软件（如Microsoft Excel、Google Sheets、LibreOffice Calc等）打开和编辑。Excel格式则可以直接生成包含工作表的电子表格文件。通常还需要选择导出的时间范围，例如最近一个月、最近一年、或自定义日期范围，以精确控制导出的数据量。还可以选择导出的数据类型，例如仅导出交易记录、仅导出资金记录或导出所有记录。
3. 配置导出选项并点击“Export”（导出）: 在选择格式和时间范围后，可能还会出现一些高级配置选项，例如选择要导出的数据字段（如交易时间、交易对、成交价格、成交数量、手续费等）或设置分隔符。根据您的需求进行配置后，点击“Export”（导出）按钮或类似的确认按钮。系统将开始生成包含交易历史记录的文件。导出过程所需时间取决于数据量的大小。
4. 下载文件： 导出完成后，系统会提示您下载生成的CSV或Excel文件。请选择一个安全的存储位置保存文件。下载完成后，您可以使用相应的电子表格软件打开文件，对交易数据进行排序、筛选、分析和可视化操作。请注意，打开大型CSV文件时，可能需要较长时间，并且可能需要调整电子表格软件的设置以正确显示所有数据。

Bitfinex API

对于经验丰富的交易者和开发者，Bitfinex 提供了一套强大的应用程序编程接口（API），以便于进行程序化的交易操作和数据分析。通过 API，用户可以绕过 Bitfinex 网页界面，直接通过编写代码与交易所进行交互，极大地提高了效率和灵活性。

API 访问允许自动化交易策略的实施和执行。用户可以编写脚本，根据预设的条件（例如价格变动、交易量、技术指标等）自动下单、取消订单或调整仓位。这在进行高频交易或者复杂的量化交易策略时尤其有用。

API 还提供了访问历史交易数据的能力。这对于需要进行详细数据分析、构建交易模型和回测交易策略的用户至关重要。通过 API，用户可以下载特定时间段内的交易数据，包括价格、交易量、时间戳等，并将其导入到自己的分析工具中进行处理。

要开始使用 Bitfinex API，你需要仔细阅读并理解其官方文档。该文档包含了 API 的各种端点、参数、认证方式和速率限制等信息。Bitfinex API 通常使用 RESTful 架构，并通过 JSON 格式进行数据交换。你需要使用编程语言（例如 Python、JavaScript、Java 等）和相应的 HTTP 客户端库来发送 API 请求。

使用 API 需要具备一定的编程基础和对加密货币交易的理解。同时，必须谨慎处理 API 密钥，并采取必要的安全措施，以防止未经授权的访问和潜在的资金损失。务必遵循 Bitfinex 的 API 使用条款和速率限制，以确保 API 服务的稳定性和可用性。

常见问题解答

• 为什么我的交易记录不完整？ 确保您在Bitfinex账户中选择了正确的时间范围进行查询，并确认您已选择了相关的交易类型，例如现货交易、杠杆交易、衍生品交易等。请注意，交易记录的生成和显示可能存在延迟，特别是在交易量较大的高峰时段，系统处理可能需要一定时间。一些历史较早的交易记录可能已经被归档，需要从归档记录中检索。
• 如何查找特定交易的手续费？ 在Bitfinex平台的“Ledgers”（账本）页面，筛选交易类型为“Trade”（交易），然后在具体的交易记录条目中查找名为“Fee”（手续费）的字段。该字段会明确显示该笔交易产生的具体手续费金额。另外，您还可以通过API接口获取更详细的交易信息，包括手续费率和实际扣除金额。
• 如何核对我的Bitfinex账户余额？ 您可以在Bitfinex平台的“Wallet”（钱包）页面查看您在不同币种钱包中的账户余额。为了确保余额的准确性，建议您同时在“Ledgers”（账本）页面查看所有相关的资金流动记录，包括充值、提现、交易、利息、以及其他可能影响账户余额的操作。通过比对钱包余额和账本记录，可以有效避免数据错误或遗漏。
• 导出交易记录后，如何进行税务申报？ 将从Bitfinex导出的详细交易记录，包括时间戳、交易对、数量、价格、手续费等信息，提供给具备加密货币税务申报经验的专业会计师或税务顾问。他们会根据您所在国家或地区的税务法规，对交易数据进行分析和处理，并帮助您完成合规的税务申报。请确保您提供的数据真实、完整，以便税务顾问能够准确评估您的税务责任。

在Bitfinex平台上，熟练地查看和管理交易历史记录是一项至关重要的技能，对于有效跟踪投资表现和制定更明智的交易决策至关重要。 通过掌握上述步骤，您可以更好地监控您的投资活动，识别盈利机会，并优化您的交易策略。 定期审查您的交易历史记录也有助于发现潜在的安全问题或未经授权的活动，从而保护您的资产安全。